Hợp đồng không thực hiện-trả lại tiền

[shanying2514]

Mong các bác thông cảm, em cũng chẳng biết đặt tiêu đề thế nào cho hợp lý.

Chuyện là thế này: Giám đốc Cty em và một bên ông A có hợp đồng với nhau là bên em cung cấp 1 lô hàng trị giá 500triệu, bên ông A đã chuyển số tiền đó vào tài khoản cty em, nhưng do hợp đồng không thực hiện được, cty em rút tiền ra trả lại ông A bằng tiền mặt. (cách đây 02 tháng). Trong khi đó hàng tháng ông A vẫn xuất hóa đơn và hàng sang công ty em (vẫn loại hàng đó)

Và bây giờ, Xếp em và ông A lại cũng có một bản hợp đồng với giá trị >500triệu và cũng tiến hành hủy hợp đồng, rút tiền từ tài khoản ra trả lại ông A.

Em thấy bản hợp đồng này thế nào đó, không được "rõ ràng" lắm nhất là việc chuyển tiền vào TK của cty rồi lại rút ra..., cũng nói qua thắc mắc với Xếp nhưng Xếp và mọi người bảo: hợp đồng không thực hiện được thì trả lại tiền cho ông A là việc bình thường.

Anh chị giúp em cho ý kiến là việc này có 'bình thường" không? nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào? ảnh hưởng đến cái gì nhé, vì em không chắc chắn lắm nên...., các bác giúp nhé!

Gia đình xin cám ơn trước!

 

[adam_tran]

Giám đốc Cty em và một bên ông A có hợp đồng với nhau là bên em cung cấp 1 lô hàng trị giá 500triệu

Trong khi đó hàng tháng ông A vẫn xuất hóa đơn và hàng sang công ty em (vẫn loại hàng đó)

Hai điều này mâu thuẩn với nhau! Phải chăng ông A xuất hoá đơn trả hàng?

Điều này không bình thường tí nào. Bạn có chắc là hàng hoá (bao gồm cả số lượng và chất lượng) có được thực trả lại nguyên vẹn?

Theo tôi, ông A muốn chiếm dụng vốn của công ty (hoặc cty mẹ) bằng cách lập hợp đồng lòng vòng. Thực chất chẳng hề có hàng hoá giao nhận gì cả nhưng 2 bên đều xuất hoá đơn qua lại. Sau khi có được tiền mặt, ông ta sẽ giữ 1 thời gian để làm gì đó rồi nộp lại công ty sau. Đây là 1 thủ thuật rất cổ điển nhưng quá nguy hiểm nếu công ty ông A là công ty nhà nước hoặc 1 ngày nào đó ông A biến mất. Thời buổi này có rất nhiều người vì tiền mà làm liều lắm.
Tôi làm cho công ty XD và nhận được không ít lời đề nghị kiểu này với mức chi phí 1-2% giá trị HĐ, nhưng tôi chẳng bao giờ làm cả.

 

[annhau]

Tôi thấy điều này không bình thường, có thể là rửa tiền đấy, nếu muốn rõ thì bạn báo điều này cho công an kinh tế xem sao.

 

[shanying2514]

Việc mua hàng của công ty mình và việc xuất hóa của ông A là việc có thực, hàng tháng cty mình vẫn nhập hàng mà.

Chỉ có bản hđồng nộp tiền vào TK cty mình rồi rút ra trả thì mình thấy giống như bạn annhau, có vẻ giống "rửa tiền" quá, mình cũng đã hỏi Xếp và Xếp nói ông A nhờ, và rất ngại từ chối, vì hiện tại Xếp nhìn nhận vẫn đề "bình thường" mà.

Do đó mình muốn xin ý kiến các bạn để củng cố nghi ngờ của mình để trình Xếp cho có ngọn ngành.
Rất mong ý kiến của các bạn, xin cám ơn!

 

[annhau]

Tôi cho rằng đã là Sếp thì rất khôn nên NV kế toán chỉ làm thuê và là tròn bổn phận (nếu biết lắt léo như ông Sếp bạn thì cũng không phải là tay ngu ngơ đâu) nếu "chuồn" được bạn "chuồn" đi kẻo "vỡ mặt" có ngày đó. Đừng hỏi thêm ông Sếp bạn nữa kẻo ông ấy cho là lắm chuyện

 

[adam_tran]

Giám đốc Cty em và một bên ông A có hợp đồng với nhau là bên em cung cấp 1 lô hàng trị giá 500triệu

1. Bạn ghi rõ ràng là bên cty bạn là người cung cấp hàng hóa! Vậy hàng có thực giao không?

Trong khi đó hàng tháng ông A vẫn xuất hóa đơn và hàng sang công ty em (vẫn loại hàng đó)

2. Như vậy ông A xuất trả hàng kèm theo hoá đơn xuất trả...

Rõ ràng ở đây có chuyện mờ ám, không bình thường. Giả thiết thì có nhiều, nhưng bạn shanying đưa ra thông tin mâu thuẩn và không rõ ràng.
Nếu rửa tiền với 500tr, chẳng ai lại làm rắc rối và lộ liễu thế! Suy luận của bạn annhau là ... hời hợt.
Nếu thực tế có giao hàng, có thể tại bước 1 là giao hàng khống, bước 2 trả hàng thật => 1 kiểu gian lận "ăn trộm".
Nếu thực tế không giao hàng, 2 bên chỉ xuất hoá đơn qua lại. Ông A cầm tiền mặt ôm 1 thời gian... Chỉ cần 1 tỷ/tháng, ông ta có thể kiếm được 20-30 tr với việc đầu tư nào đó, mua cổ phiếu chẳng hạn!(vay chẳng cần thế chấp, ko phải trả lãi, quá hời). Giả thiết của tôi nghiêng về điểm này.

 

[shanying2514]

Vấn đề là thế này:

Thứ nhất: như em đã nói chuyện mua hàng của ông A và ông A xuất hóa đơn cho cty em là chuyện xảy ra hàng tháng, và thực sự xảy ra.

Thứ hai: Chuyện ông A và xếp em làm hđồng rồi ông A chuyển tiền vào TK của cty em, sau đó công ty em rút ra trả lại ông A là việc ông A nhờ Xếp em làm hđồng, không có hàng hóa giao ở đây, vì chuyển tiền vào, sau đó 2 bên làm biên bản hủy hđồng do 1 số điều kiện khách quan nào đó bên em không giao hàng theo điều kiện thỏa thuận trong hđ nên => trả lại tiền (đó là lý do ông A giải thích cho hợp lý).

Xếp em vì mối quan hệ nên cũng rất cả nể nên mới chấp nhận, nhưng sau khi thấy em thắc mắc và có 1 số nghi vấn nên cũng đang lưỡng lự.
Xếp em cũng đang muốn biết là nếu giúp ông A như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Có vi phạm gì không (đứng ở cương vị cty em)? Em thấy bất ổn, nhưng chưa biết giải thích thế nào cho đúng.

Rất mong nhận được ý kiến của các bác!