Mời các bạn tham khảo bài viết này
Khởi tố giám đốc công ty “sân sau” của cán bộ thuế
Thứ Tư, 27.4.2011 | 10:21 (GMT + 7)
Ngày 26-4, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) bà Bùi Thị Huy Trang, giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn Hữu Anh (Công ty Hữu Anh) về hành vi “kinh doanh trái phép”.
Theo cơ quan điều tra, công ty không có chức năng tư vấn tài chính, kế toán nhưng bà Trang vẫn ký nhiều hợp đồng với các công ty khác để cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán (sai chức năng) thu lợi bất chính trên 1 tỉ đồng.
Bà Trang là vợ của ông Nguyễn Hữu Anh Tuấn, công chức thuế Cục Thuế TP.HCM. Trước đó, ông Tuấn được phân công kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế cho Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte VN (từng ký hợp đồng tư vấn thuế, kế toán với Công ty Hữu Anh).
Trong khi làm thủ tục hoàn thuế cho Công ty Lotte (trên 98 tỉ đồng), Cục Thuế TP.HCM nhận được đơn tố cáo ông Tuấn thông qua “sân sau” là Công ty Hữu Anh để kinh doanh trái phép. Cục Thuế TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo và đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Và đây là đề nghị của cơ quan CSĐT công an TPHCM:
Đề nghị truy tố giám đốc công ty “sân sau” của cán bộ thuế
Thứ ba, 07/06/2011, 01:06 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Bùi Thị Huy Trang (SN 1971) về tội kinh doanh trái phép.
Đầu năm 2009, dù không có chức năng kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn kế toán, tài chính nhưng Trang (vào thời điểm đó là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hữu Anh) vẫn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, kế toán cho Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam.
Sau khi Công ty Lotte chuyển gần 1 tỷ đồng phí tư vấn thì phát hiện Nguyễn Hữu Anh Tuấn (chồng Trang, nhân viên Cục Thuế TPHCM) là một trong những cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với Công ty Lotte! Chưa hết, trong năm 2009 Trang còn lấy pháp nhân của Công ty Hữu Anh ký và thực hiện 7 hợp đồng tư vấn sai chức năng, thu lợi hơn 283 triệu đồng.
Về phần Nguyễn Hữu Anh Tuấn (người thành lập, góp vốn và điều hành hoạt động của Công ty TNHH Hữu Anh), Cục Thuế TPHCM đã xử lý kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển sang bộ phận khác. Nhận thấy việc xử lý trên chưa thỏa đáng, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM sẽ có văn bản kiến nghị Cục Thuế TPHCM có hình thức xử lý cao hơn.
