Xử lý giúp: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng?

[Quynhvanacb]

Chào các bác, em là thành viên mới tham Gia diễn đàn. Em có một tình huống như sau, các bác lý gíải giúp em với ạ. Công Ty A có thủ quỹ tên là K. Trong cùng một ngày bà K nộp 1 tỷ tiền mặt vào taifkhoanr của công Ty A tại ngân hàng X, sau đó, công Ty A lập lệnh chi thanh toán đúng số tiền trên cho công ty B, rồi công Ty B tiếp tục lập lệnh chi cùng số tiền đó cho công Ty C, cuối cùng công Ty C trả số tiền trên quay về tài khoản của công Ty A và bf K lập tức rút tiền mặt mang về. Mọi giao dịch trên diễn ra trong cùng ngày và bà K là người thực hiện giao dịch. Giả thiết công Ty A là công Ty hoạt động kinh doanh có thực. Vậy em xin các bác school em xin ý kiến vì faso họ phải chuyển tiền lòng vòng như vạy ạ? Hoc. Ca này khó quá, help me!

 

[levanton]

Ðề: Xử lý giúp em với: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng.

Chào các bác, em là thành viên mới tham Gia diễn đàn. Em có một tình huống như sau, các bác lý gíải giúp em với ạ. Công Ty A có thủ quỹ tên là K. Trong cùng một ngày bà K nộp 1 tỷ tiền mặt vào tài khoản của công Ty A tại ngân hàng X, sau đó, công Ty A lập lệnh chi thanh toán đúng số tiền trên cho công ty B, rồi công Ty B tiếp tục lập lệnh chi cùng số tiền đó cho công Ty C, cuối cùng công Ty C trả số tiền trên quay về tài khoản của công Ty A và bà K lập tức rút tiền mặt mang về. Mọi giao dịch trên diễn ra trong cùng ngày và bà K là người thực hiện giao dịch. Giả thiết công Ty A là công Ty hoạt động kinh doanh có thực. Vậy em xin các bác cho em xin ý kiến vì sao họ phải chuyển tiền lòng vòng như vạy ạ? Hoc. Ca này khó quá, help me!

Như vậy công ty A bán hàng cho công ty B, công ty B bán cho công ty C, công ty C lại đang nợ công ty A, và đề đảm bảo thành toán qua ngân hàng, thỏa mãn điều kiện được khấu trừ thuế, các bên tiến hành làm thủ tục chuyển khoản qua ngân hàng.

 

[vanthanhtam]

Ðề: Xử lý giúp em với: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng.

Chào các bác, em là thành viên mới tham Gia diễn đàn. Em có một tình huống như sau, các bác lý gíải giúp em với ạ. Công Ty A có thủ quỹ tên là K. Trong cùng một ngày bà K nộp 1 tỷ tiền mặt vào taifkhoanr của công Ty A tại ngân hàng X, sau đó, công Ty A lập lệnh chi thanh toán đúng số tiền trên cho công ty B, rồi công Ty B tiếp tục lập lệnh chi cùng số tiền đó cho công Ty C, cuối cùng công Ty C trả số tiền trên quay về tài khoản của công Ty A và bf K lập tức rút tiền mặt mang về. Mọi giao dịch trên diễn ra trong cùng ngày và bà K là người thực hiện giao dịch. Giả thiết công Ty A là công Ty hoạt động kinh doanh có thực. Vậy em xin các bác school em xin ý kiến vì faso họ phải chuyển tiền lòng vòng như vạy ạ? Hoc. Ca này khó quá, help me!

Trường hợp này Cty không thực hiện mua bán gì hết, Hợp thức hóa mua bán hóa đơn chuyển tiền thanh toán qua ngân cho hợp pháp thế thôi, coi chừng làm việc ở mấy Cty này rất nguy hiểm, không chừng sau bị cơ quan thuế phát hiện mua bán hóa đơn bất hợp thì chết cả lũ kế toán bị vạ lây bốc lịch như chơi:wall::027:

 

[amtich]

Ðề: Xử lý giúp: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng?

Một cách làm để đẩy tăng doanh thu - giá vốn trong kỳ thôi.

 

[vanthanhtam]

Ðề: Xử lý giúp: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng?

Một cách làm để đẩy tăng doanh thu - giá vốn trong kỳ thôi.

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp,,lấy thuế đầu vào để khấu trừ hoặc hoàn thuế

 

[amtich]

Ðề: Xử lý giúp: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng?

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp,,lấy thuế đầu vào để khấu trừ hoặc hoàn thuế

Vẫn xuất HĐ và nộp thuế đầu ra mà, chỉ trường hợp xuất khẩu mới được hoàn thôi.

 

[vanthanhtam]

Ðề: Xử lý giúp: 3 doanh nghiệp chuyển tiền lòng vòng?

Vẫn xuất HĐ và nộp thuế đầu ra mà, chỉ trường hợp xuất khẩu mới được hoàn thôi.

Chiêu này xưa rồi thủ Cty A nộp tiền vào lập UNC chuyển Cty B, Cty B chuyển Cy C, Cty C chuyển lại Cty A
mấy Cty này thực tế chỉ là một , xuất qua nhiều Cty nâng giá hàng hóa lên để trục lợi thường là bán hàng vào nhà nước
ngành bưu điện mấy năm trước bị Công an phanh phui bắt nhốt, kỷ luật hàng loạt