hàng hoá dịch vụ mua vào vượt quá 20 triệu nhưng không chuyển khoản

[thomketoan0304]

Em chảo các anh các chị!

Các anh chị tư vấn giúp em cách xử lý trường hợp này với ạ.
Công ty em tháng 4/2011 mua máy tính trị giá thanh toán là 169.000.000đ (chưa VAT 10%). Công ty em đã thanh toán hết bằng tiền mặt (lúc này em mới đi làm nên không nắm rõ các quy định). Trong tháng 4 cũng có đầu ra nên khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 4 em đã khấu trừ hết số đầu vào 16.000.000đ.
Bây giờ tháng 8 em mới phát hiện ra là số tiền mua máy tính vượt quá 20 triệu, nếu không chuyển khoản thì không được khấu trừ thuế. Nhưng em đã trót khấu trừ rồi.

Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ? Nếu bj phát hiện ra thì công ty em bị phạt và phải nộp lại tiền thuế đã khấu trừ không ạ?

Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị! Em chân thành cảm ơn!

 

[sinhvien1986]

Em chảo các anh các chị!

Các anh chị tư vấn giúp em cách xử lý trường hợp này với ạ.
Công ty em tháng 4/2011 mua máy tính trị giá thanh toán là 169.000.000đ (chưa VAT 10%). Công ty em đã thanh toán hết bằng tiền mặt (lúc này em mới đi làm nên không nắm rõ các quy định). Trong tháng 4 cũng có đầu ra nên khi làm tờ khai thuế GTGT tháng 4 em đã khấu trừ hết số đầu vào 16.000.000đ.
Bây giờ tháng 8 em mới phát hiện ra là số tiền mua máy tính vượt quá 20 triệu, nếu không chuyển khoản thì không được khấu trừ thuế. Nhưng em đã trót khấu trừ rồi.

Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ? Nếu bj phát hiện ra thì công ty em bị phạt và phải nộp lại tiền thuế đã khấu trừ không ạ?

Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị! Em chân thành cảm ơn!

Khai điều chỉnh giảm, khai bổ sung. Chi tiết bạn tham khảo tại đây:
Các trường hợp khai bổ sung thuế: (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)

 

[thomketoan0304]

Khai điều chỉnh giảm, khai bổ sung. Chi tiết bạn tham khảo tại đây:
Các trường hợp khai bổ sung thuế: (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)

Hix, cụ thể là tháng 4 VAT đầu ra của cty em là 18.747.000đ, VAT đầu vào (tính cả VAT mua máy tính là 21.947.701đ). Vậy nếu giờ giảm số VAT của máy tính đi thì cty em phải nộp thuế GTGT và bị phạt nộp chậm thì sếp em không đồng ý. Anh chị còn cách nào không tư vấn giùm em với

 

[hlan668]

Theo mình bạn liên lạc với bên bán cho bạn bây jờ làm thủ tục chuyển khoản cũng đc mà

 

[thomketoan0304]

Theo mình bạn liên lạc với bên bán cho bạn bây jờ làm thủ tục chuyển khoản cũng đc mà

Sếp em không đồng ý làm vậy anh chị ạ, vì sợ rủi ro. Với lại cty em mới hoạt động hồi tháng 4, giờ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cũng không đủ hơn trăm triệu để chuyển khoản được. Anh chị cho em hỏi là bao giờ thuế sẽ kiểm tra đến các doanh nghiệp nhỏ như cty em ạ?

 

[AMECO]

Bạn thương lượng với khách hàng là sẽ chuyển khoản rồi qua bên đó lấy tiền, chứ giờ không chuyển khảon thì làm sao khoản VAT đầu vào đó bên bạn được khấu trừ, bạn nên nói rõ cho sếp hiểu.

 

[thomketoan0304]

Bạn thương lượng với khách hàng là sẽ chuyển khoản rồi qua bên đó lấy tiền, chứ giờ không chuyển khảon thì làm sao khoản VAT đầu vào đó bên bạn được khấu trừ, bạn nên nói rõ cho sếp hiểu.

hix, nhưng giờ cty em gom cả tiền mặt và tiền gửi cũng không đủ tiền anh chị ạ. tiền của cty em đọng ở mấy dự án bất động sản hết rồi

 

[quytda]

hix, nhưng giờ cty em gom cả tiền mặt và tiền gửi cũng không đủ tiền anh chị ạ. tiền của cty em đọng ở mấy dự án bất động sản hết rồi

Bạn nói rỏ với sếp cách xử lý như vậy đó để sếp tính có thể xoay tiền được thì làm luôn.

 

[trangduc1610]

Bạn có thể tính tiền nộp phạt cho sếp bạn hiểu, vì số tiền không quá lớn nên mình nghĩ sếp bạn sẽ ok phương án kê điều chỉnh giảm, khai bổ sung thôi.

 

[thomketoan0304]

Bạn có thể tính tiền nộp phạt cho sếp bạn hiểu, vì số tiền không quá lớn nên mình nghĩ sếp bạn sẽ ok phương án kê điều chỉnh giảm, khai bổ sung thôi.

anh chị ơi, cho em hỏi là thế nếu kệ cứ để như thế thì nguy cơ bị phát hiện ra có cao không? nếu bị phát hiện ra thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ?

 

[pham012]

Vậy hồ sơ khai thuế GTGT của tháng này bạn phải làm tờ khai điều chỉnh. Điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, lập tờ khai mẫu 01KHBS. Nếu khi điều chỉnh mà tháng 4 cty bạn có số phát sinh phải nộp thì công ty phải nộp số thuế phát sinh đó cùng với việc tính phạt nộp chậm, Nếu vẫn còn được khấu trừ thì số thuế điều chỉnh 16triệu sẽ được ghi ở chỉ tiêu số 39 (tăng số thuế phải nộp trong kỳ) của tờ khai 01 GTGT,

 

[HUYNHMYLINH1981]

sao em khong nghi ra cach la chuyen khoan thanh nhieu dot, sau khi chuyen thi minh qua do lay lai so tien da chuỷen roi di chuyen tiep cu the cho den het so tien tren hoa don, khog phai lo khong co tien .chu chac chan la em mua dan may vi tinh vói so tien nhu the thi den khi co quan thue quyet toan ho sẽ boc ra thoi , chi con cach do la tien nhat, nhung truoc khi lam phai qa thuong luong voi ben ban da, chi nghi ben ban ban cho em so gtri hang nhu the thi ho se thong cam duoc thoi

 

[thomketoan0304]

sao em khong nghi ra cach la chuyen khoan thanh nhieu dot, sau khi chuyen thi minh qua do lay lai so tien da chuỷen roi di chuyen tiep cu the cho den het so tien tren hoa don, khog phai lo khong co tien .chu chac chan la em mua dan may vi tinh vói so tien nhu the thi den khi co quan thue quyet toan ho sẽ boc ra thoi , chi con cach do la tien nhat, nhung truoc khi lam phai qa thuong luong voi ben ban da, chi nghi ben ban ban cho em so gtri hang nhu the thi ho se thong cam duoc thoi

Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Em sẽ thử cách của chị, mong là chia thành nhiều đợt bên bán sẽ bớt thời gian giúp mình

Em cảm ơn tất cả các anh chị đã vào tư vấn giúp em nhé

 

[thaohpnp]

Em nhớ làm thêm hợp đồng mua bán nữa nhé. Trong đó ghi rõ thời hạn thanh toán (ví dụ như trong vòng 3 tháng, trả làm nhiều lần...) Vậy là ok thôi. Cty bên chị và cty khách hàng cũng thường làm vậy.