TK GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

[ThuyHi]

Chào mọi người

Mọi người cho mình hỏi chút
Nếu tài khoản cá nhân mà mình dùng giao dịch có số tiền lớn thì có vần để gì phát sinh không ạ?
Mình k hiểu về vấn đề này lắm mong mọi người hỗ trợ dùm

Thanks all

 

[leshin]

B nêu rõ ý của b hơn

 

[ThuyHi]

Mình dùng tài khoản cá nhân để giao dịch bán hàng, mà có thể số tiền phát sinh lên tới 100tr/ lần giao dịch. Trong tháng có thể phát sinh nhiều lần giao dịch như vậy
Thì có vấn đề j k? có phát sinh đóng thuế hay khoản nào vi phạm j k?

Mình cảm ơn

 

[leshin]

Tài khoản ngân hangf giao dịch phải đăng ký lên sở kế hoạch b à,

 

[pavenlv]

vẫn ko hiểu được đang nói gì

 

[leshin]

ý b ấy là, dùng TK cá nhân giao dịch chứ không dùng TK công ty ấy

 

[ThuyHi]

Mình chỉ bán hàng nhỏ thui, nên k đăng ký tài khoản ở cơ quan nào hết
Như vậy có đc k? Có phát sinh vi phạm như kiểu thu nhập phải đóng thuế k?

 

[zungcoca]

Mình chỉ bán hàng nhỏ thui, nên k đăng ký tài khoản ở cơ quan nào hết
Như vậy có đc k? Có phát sinh vi phạm như kiểu thu nhập phải đóng thuế k?

Nếu là đồng tiền "sạch" (đúng nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen) thì đừng quá lo xa bạn nhé. Hàng ngày có hàng triệu các giao dịch phát sinh trong cùng ngân hàng và liên ngân hàng. Chả có ngân hàng nào đi xăm xoi tiền này ở đâu, trừ phi có "thông tin nội bộ cấp báo" nguồn tiền không rõ ràng ... thì mới khoanh vùng xác minh.

 

[ThuyHi]

mình hiểu rùi
Thanks bạn nhìu nha

 

[pavenlv]

Nếu là đồng tiền "sạch" (đúng nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen) thì đừng quá lo xa bạn nhé. Hàng ngày có hàng triệu các giao dịch phát sinh trong cùng ngân hàng và liên ngân hàng. Chả có ngân hàng nào đi xăm xoi tiền này ở đâu, trừ phi có "thông tin nội bộ cấp báo" nguồn tiền không rõ ràng ... thì mới khoanh vùng xác minh.

Mình thì nghĩ khác chả có cơ quan nào có quyền kiểm tra tài khoản cá nhân, trừ khi họ được thông tin về vụ rửa tiền nào đó và phải có căn cứ xác thực. Nó cũng giống mấy bác trên trời, có cả đống tài khoản thì có ai kiểm tra đâu

 

[ThuyHi]

Mình thì nghĩ khác chả có cơ quan nào có quyền kiểm tra tài khoản cá nhân, trừ khi họ được thông tin về vụ rửa tiền nào đó và phải có căn cứ xác thực. Nó cũng giống mấy bác trên trời, có cả đống tài khoản thì có ai kiểm tra đâu

Mình cảm nhèo nhe