Đảo nguồn?

  • Thread starter maytrang_huong
  • Ngày gửi
M

maytrang_huong

Thành viên sơ cấp
20/1/05
11
0
0
37
hai phong
#1
Tôi muốn hỏi nếu một công ty A nhờ tài khoản của công ty mình để đảo nguồn cho họ, tức là sau khi tiền của công ty A vào tài khoản của công ty mình rồi đi ngay, vậy nên hợp lý công nợ đó như thế nào?
 
X

xungdanhanhhung

Thành viên sơ cấp
6/2/05
268
0
0
Hanoi
#2
Thế thì cậu cứ cho vào 3388 cũng được mà.
Khi tiền vào
Nợ 112
Có 3388
Khi tiền đi
Nợ 3388
Có 112
Tốt nhất là cho đảo trong kỳ thôi nhé, đừng để tại thời điểm lập báo cáo mà vẫn dư có trên 3388.
Này, cho tớ hỏi với, đảo nguồn để làm gì thế?
 
G

Gia Linh

Thành viên sơ cấp
30/1/05
357
2
0
19
VN
#3
Để làm tươi nợ, để đáo nợ Ngân hàng.
Và để rửa tiền.
bạn có thấy ghê không?
 
C

chang` ngoc'

Thành viên sơ cấp
6/3/05
43
0
0
37
HN
#4
Gia Linh nói:
Để làm tươi nợ, để đáo nợ Ngân hàng.
Và để rửa tiền.
bạn có thấy ghê không?
Trời, nghe sởn gai ốc vậy, bác Gia Linh mà thực hiện được thì cũng phải nói nhỏ thôi, ko thì ngân hàng mà biết là không cho làm đâu. Suỵt nhé!
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên sơ cấp
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#5
4mat nghĩ là để hợp thức hóa đầy đủ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa (lúc đó sẽ được áp thuế Xk 0% + được khấu trừ hàng mua vào): hợp đồng XNK+ hóa đơn bán hàng + tờ khai hải quan + THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG.
Đúng ko chang ngoc
 
C

Chiên da xốp

Thành viên thân thiết
#6
Cẩn thận nhé bạn.
Đây là 1 động tác sẽ bị theo dõi vì nó thường được bọn tội phạm rửa tiền áp dụng. VN đã tham gia công ước chống rửa tiền và VN cũng được xem là 1 trong những nơi thuận lợi cho việc rửa tiền.

Cách mà bạn làm cũng như 1 số công ty có xuất khẩu khác, chẳng qua là để lách cái qui định của ngành thuế quan đòi hỏi phải có chứng từ đã thanh toán qua ngân hàng thì mới cho hoàn thuế liên quan tới lô hàng xuất khẩu (để đề phòng xuất khống hoặc gian lận trị giá xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế).
Tuy nhiên, chính phủ cũng mới vừa có văn bản để giải quyết chuyện này, tôi không nhớ rõ văn bản nào, nhưng nội dung là cho hoàn thuế các lô hàng xuất khẩu theo phương thức bán trả chậm.
 
X

xungdanhanhhung

Thành viên sơ cấp
6/2/05
268
0
0
Hanoi
#7
Rửa tiền trong trường hợp này có nghĩa là sau khi tiền từ tài khoản của công ty bạn chui vào tài khoản công ty A, số tiền trong tài khoản của Công ty A được coi là có nguồn gốc phải không ạ?
 
G

Gia Linh

Thành viên sơ cấp
30/1/05
357
2
0
19
VN
#8
thôi mà!
Gia linh đã lỡ lời rồi. Nói như vậy, mỗi người sẽ hiểu theo một ý khác nhau, và ý nào cũng đúng hết.
Không phải bỗng dưng mà hình thành những chu trình thanh toán phức tạp như vậy.
Người tác nghiệp sẽ hiểu tại sao. và nếu chưa hiểu tại sao, thì hãy ráng tìm hiểu nguồn gốc số tiền nó từ đâu rơi về, và nó là cái gì.
Cố gắng để cho nó đừng xảy ra. Bởi hoạt động thanh toán qua Ngân hàng là hoạt động để là tỳ vết rõ nét nhất.
Tại sao ở nước ta không thể xóa được tham nhũng, và cũng khó phát hiện ra tham nhũng nhất là tại bởi ta dùng tiền mặt. Tiền từ túi bên phải vòng qua túi bên trái chẳng để lại vết tích gì, chỉ kết luận được mỗi một câu: túi thủng thôi.
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
44
HANOI
#9
Gia Linh nói:
thôi mà!
Gia linh đã lỡ lời rồi. Nói như vậy, mỗi người sẽ hiểu theo một ý khác nhau, và ý nào cũng đúng hết.
Không phải bỗng dưng mà hình thành những chu trình thanh toán phức tạp như vậy.
Người tác nghiệp sẽ hiểu tại sao. và nếu chưa hiểu tại sao, thì hãy ráng tìm hiểu nguồn gốc số tiền nó từ đâu rơi về, và nó là cái gì.
Cố gắng để cho nó đừng xảy ra. Bởi hoạt động thanh toán qua Ngân hàng là hoạt động để là tỳ vết rõ nét nhất.
.
Nói là lỡ lời thì mình nghĩ chẳng qua Gialinh lỡ lời nói lên sự thật thôi. còn lại là do người tác nghiệp thôi, với lại muốn hạch toán "đúng" thì đúng như Gialinh nói ráng tìm hiểu nguồn gốc thôi. Nhưng mà chỉ nên tìm hiểu nguồn gốc nguồn tiền về cty mình thôi ( VD là nhận tiền doanh thu từ HĐKT ký kết...).
 
T

Tina

Thành viên sơ cấp
10/11/03
62
0
0
35
Nha Trang
Truy cập trang
#10
Để đáo nợ ngân hàng thì em biết , nhưng rửa tiền thì .... chẳng biết là gì cả . Hình như là ko tốt thì phải . Thế rửa tiền là gì ạ ?
 
SUNF

SUNF

Thành viên thân thiết
2/10/03
176
4
0
47
Hà Nội
#11
Xin hỏi: maytrang_huong đâu rồi?

Các đại cao thủ đã trả lời maytrang cho SUNF hỏi vậy thực sự khái niệm đảo nguồn nghĩa là cái gì mà các bác cứ xôn xao lên vậy? Theo SUNF thấy, câu hỏi của maytrang quá mờ mịt, có cả tỷ trường hợp công ty A cần nhờ tới tài khoản của công ty B.

Vậy có phải vội quá không mà đưa ra đủ thứ kinh hoàng như rửa tiền với rửa tội ở đây nhỉ?
 
X

xungdanhanhhung

Thành viên sơ cấp
6/2/05
268
0
0
Hanoi
#12
Đúng là mayhuongtrang không nói rõ ràng nhưng cách bạn ấy nói thì mọi người hiểu là: tiền đi vào tài khoản của bên bạn ấy rồi đi ra mà chẳng để làm gì cả. Vậy nên mọi người mới xôn xao. Mọi người nhỉ. Bác SUNF có cao kiến gì về trường hợp này thì hộ em cái, em cũng đang tò mò xem bọn nó được lợi lộc gì mà cho tiền chạy loạn lên vậy.
 
SUNF

SUNF

Thành viên thân thiết
2/10/03
176
4
0
47
Hà Nội
#13
Một thí dụ:

Có ba công ty A, B, C. Ba công ty lập dự án, bán lòng vòng cho nhau. Tỷ dụ A bán cho B 100 triệu dịch vụ X. B bán cho C 100 triệu dịch vụ Y. C bán cho A 100 triệu dịch vụ Z. Bù trừ thì chả ai được gì, lãi lỗ cũng không có. Hoặc giả bán với giá chênh lệch tý ty. Để không ai mất gì hết. Có thuế má thì cũng chả đáng kể.

Vậy thôi. Khi đó thì tiền vào là lại ra ngay. Có gì đâu? Chả ai mất gì. Ba bên đều có lợi. Chả có tý rửa tiền nào ở đây.
 
B

Bathanh

Thành viên sơ cấp
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
#14
SUNF nói:
Một thí dụ:

Có ba công ty A, B, C. Ba công ty lập dự án, bán lòng vòng cho nhau. Tỷ dụ A bán cho B 100 triệu dịch vụ X. B bán cho C 100 triệu dịch vụ Y. C bán cho A 100 triệu dịch vụ Z. Bù trừ thì chả ai được gì, lãi lỗ cũng không có. Hoặc giả bán với giá chênh lệch tý ty. Để không ai mất gì hết. Có thuế má thì cũng chả đáng kể.

Vậy thôi. Khi đó thì tiền vào là lại ra ngay. Có gì đâu? Chả ai mất gì. Ba bên đều có lợi. Chả có tý rửa tiền nào ở đây.
Bác SUNF mô tả vậy, tôi nghĩ mãi mà chưa ra các dịch vụ XYZ là cái dịch vụ gì chứ?
Ở đây thì đúng ra không phải là rửa tiền rồi. Có lẽ là dịch vụ tắm tiền???? chắc cũng không phải nốt.
 
SUNF

SUNF

Thành viên thân thiết
2/10/03
176
4
0
47
Hà Nội
#15
Vâng, thưa Bà Thanh, ý SUNF chỉ muốn nói là rất nhiều trường hợp người ta có thể cần nhờ đến tài khoản của nhau. Trường hợp trên thì Bà Thanh chắc không quan tâm lắm, vì công ty của bác làm ăn lớn, và tự sản tự tiêu, không tham gia đấu thầu. Các công ty nào cần đấu thầu nhiều mới quan tâm đến mấy cái dịch vụ XYZ nói trên.

Thí dụ này là một thí dụ sử dụng TK của nhau... không lành mạnh lắm. Còn tỷ trường hợp khác cần sử dụng lành mạnh. Các bác truy tìm lại em may trang di rồi hãy cãi nhau.
 
B

Bathanh

Thành viên sơ cấp
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
#16
SUNF nói:
Thí dụ này là một thí dụ sử dụng TK của nhau... không lành mạnh lắm. Còn tỷ trường hợp khác cần sử dụng lành mạnh. Các bác truy tìm lại em may trang di rồi hãy cãi nhau.
vậy nhà em đố bác tìm giúp được trường hợp nào có thể được gọi là lành mạnh đấy! ( Lành mạnh được hiểu theo đúng nghĩa).
Trong hầu hết các trường hợp, công việc này đều nhằm giải bài toán cơ chế quản lý. không tính tới các hoạt động bất hợp pháp thì bản thân nó cũng không hoàn toàn hợp pháp, mặc dù nó có thể chấp nhận được với các giải thích: chuyển nhầm tiền v.v.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
586
6
18
38
Hà đông
Truy cập trang
#17
Lâu rồi mới quay lại diễn đàn ! thấy khái niệm này mới mới thậ tình cũng không hiểu Đảo nguồn là như thế nào và tác dụng của nó để làm gì ?? nếu các anh nắm được có thể nói rõ hơn về vấn đề này cho em rõ hơn, nếu được thì ví dụ một vài trường hợp cụ thể và tác dụng của nó. đọc qua một số bài của các thành viên thì thấy về vấn đề làm tươi mới khoản nợ nào đó có vẻ phù hợp hơn. còn vấn đề rửa tiền ở đây thực sự em không thấy có biểu hiện gì cả nếu số tiền vào và ra = nhau. bác Sunf và bác Bất Hạnh có thể nói rõ hơn được không ạ !
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên sơ cấp
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#18
maytrang_huong hỏi xong rồi bỏ chạy mất tiêu, để anh em fải fanh fui chuyện của người khác rồi.
theo 4mat hiểu thì rửa tiền là đem những đồng tiền có nguồn gốc ko hợp fáp để đầu tư làm ăn, nhằm để hợp fáp hóa những đồng tiền đó.
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
44
HANOI
#19
ketoan4mat nói:
maytrang_huong hỏi xong rồi bỏ chạy mất tiêu, để anh em fải fanh fui chuyện của người khác rồi.
theo 4mat hiểu thì rửa tiền là đem những đồng tiền có nguồn gốc ko hợp fáp để đầu tư làm ăn, nhằm để hợp fáp hóa những đồng tiền đó.
Còn một cách nữa gọi là tắm cũng được đó là những người làm thực hiện hợp đồng kinh tế VD viết phần mềm nhưng vì họ không có tư cách pháp nhân để làm mà khả năng làm là có, nên họ mượn tài khoản của cty có tư cách pháp nhân để làm. Và đương nhiên là sau đó họ rút ra đồng thời trích lại % đóng thuế cho đơn vị.
 

Thành viên trực tuyến

  • lepvanthanh33
  • lethanhqlda

Xem nhiều