L
Sau một thời gian theo dõi Box CĐKT Tổ chức tín dụng, Letrans nhận thấy một số thành viên tham gia không đủ thời gian và thông tin để cập nhật về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt động của các TCTD. Letrans mở Topic này để cập nhật cho các bạn các văn bản QPPL hiện hành.
1. Luật và pháp lệnh
- Luật các Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX
- Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/qh11
- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005
2. Nghị định:
- Nghị định 146/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
- Nghị định số 69/2007/NĐ-CP Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH.
- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
- Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối
- Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.
- Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng
- Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về cung ứng và sử dụng séc
- Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi.
3. Quyết định và thông tư
- Giao dịch một cửa: Quyết định số 1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005
- Quy chế cho vay: Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 của Thống đốc NHNN, và các Quyết định sửa đổi bổ sung: Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN, 127/2005/QĐ-NHNN, 783/2005/QĐ-NHNN.
- Kế toán trên máy vi tính: Quyết định 32/2006/QĐ-NHNN ngày 19/7/2006
- Quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng: Quyết định 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/4/2002
- Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007
- Quy định về tỷ lệ an toàn vốn: Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/1/2007
- Quy chế bảo lãnh: 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006
- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ TƯ PHÁP -
BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỂ THU HỒI NỢ CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- Cơ chế tài chính của TCTD: Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
- Bao thanh toán: Quyết định Số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 Ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng
- Quy chế tiền gửi tiết kiệm: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1160/2004/QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
- Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12-12-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng
- Quyết định 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18-11-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng
- Quyết định 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
- Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP
- Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16-06-2005 của Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại
- Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành:Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định và các QUyết định 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01-06-2005, Qđ 29/2006/QĐ-NHNN ngày 29/4/2006
- Chế độ báo cáo tài chính các TCTD: Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007
- Thông tư 03/2005/TT-NHNN ngày 25-05-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính
- Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng
- Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04/01/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước
(Tiếp tục cập nhật)
1. Luật và pháp lệnh
- Luật các Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX
- Luật sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/qh11
- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005
2. Nghị định:
- Nghị định 146/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam
- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
- Nghị định số 69/2007/NĐ-CP Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH.
- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
- Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối
- Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.
- Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng
- Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 về cung ứng và sử dụng séc
- Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi.
3. Quyết định và thông tư
- Giao dịch một cửa: Quyết định số 1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005
- Quy chế cho vay: Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 của Thống đốc NHNN, và các Quyết định sửa đổi bổ sung: Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN, 127/2005/QĐ-NHNN, 783/2005/QĐ-NHNN.
- Kế toán trên máy vi tính: Quyết định 32/2006/QĐ-NHNN ngày 19/7/2006
- Quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng: Quyết định 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/4/2002
- Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007
- Quy định về tỷ lệ an toàn vốn: Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/1/2007
- Quy chế bảo lãnh: 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006
- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ TƯ PHÁP -
BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY ĐỂ THU HỒI NỢ CHO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
- Cơ chế tài chính của TCTD: Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
- Bao thanh toán: Quyết định Số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2004 Ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng
- Quy chế tiền gửi tiết kiệm: QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1160/2004/QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
- Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12-12-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng
- Quyết định 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18-11-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng
- Quyết định 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
- Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12-10-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP
- Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16-06-2005 của Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại
- Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành:Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định và các QUyết định 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01-06-2005, Qđ 29/2006/QĐ-NHNN ngày 29/4/2006
- Chế độ báo cáo tài chính các TCTD: Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007
- Thông tư 03/2005/TT-NHNN ngày 25-05-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính
- Quyết định 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02-02-2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng
- Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04/01/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước
(Tiếp tục cập nhật)